مقامات ویتنامی چهره های کلیدی را در پشت کلاهبرداری رمزنگاری در سراسر کشور دستگیر کرده اند که ده ها هزار سرمایه گذار را از نزدیک به 10 تریلیون VND (تقریباً 400 میلیون دلار) جعل کرده اند.
براساس گزارش های محلی ، حلقه کلاهبرداری تحت پوشش مبادله ارز مجازی جعلی به نام MTC (زنجیره ماتریس) عمل می کرد.
پلیس استانی دونگ نای با حمایت وزارت امنیت عمومی و سایر نیروهای منطقه ای تحقیقات ماهها را انجام داد.
پس از نزدیک به 200 روز نظارت و جمع آوری شواهد ، مأمورین در طی حملات هماهنگ در استان های متعدد ، رهبر گروه Nguyen Quoc Hung و چهار همدست را دستگیر کردند.
مظنونان متهم به ایجاد یک بستر cryptocurrency جعلی با استفاده از نرم افزاری ساخته شده برای 20،000 Tether (USDT) (520 میلیون VND) هستند.
به سرمایه گذاران وعده داده شد که برای جذب دیگران در این طرح ، که مانند یک سیستم بازاریابی چند سطحی عمل می کردند ، به سود و پاداش های زیادی پرداختند. شرکت کنندگان برای پیوستن به سیستم کیف پول Safepal مجبور بودند “هزینه پلتفرم” 1 USDT را بپردازند.
مقامات می گویند که این کلاهبرداری بیش از 138،000 کاربر ثبت نام شده را به خود جلب کرده است ، که به طور جمعی بیش از 394 میلیون USDT (10 تریلیون پوند VND) واریز کرده اند.
کلاهبرداری رمزنگاری و پولشویی
تقریباً 55 ٪ از بودجه توسط این گروه برای مصارف شخصی کنار گذاشته شد ، در حالی که بقیه برای بازاریابی ، رویدادها و کمیسیون ها برای مروج منطقه ای هزینه می شدند.
گفته می شود این گروه از طریق خرید املاک و مستغلات در سراسر ویتنام شمالی ، وجوه را شستشو داده و با استفاده از کیف پول تحت هویت های متعدد برای معاملات مبهم. پلیس دارایی ها و شواهد دیجیتالی را برای تحقیقات بیشتر توقیف کرده است.
موفقیت این عملیات همزمان با 80 سالگرد نیروی امنیت عمومی مردم است و به عنوان یک پیروزی بزرگ در مبارزه ویتنام علیه جرایم سایبری جشن گرفته می شود. تحقیقات ادامه می یابد زیرا پلیس همچنان به شناسایی همدستان اضافی و صندوق های سرقت شده ردیابی می کند.
منبع: crypto.news
j30r5m
Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to provide one thing again and help others like you helped me.